26 de junio de 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su posicionamiento con respecto a las sanciones administrativas interpuestas por el Departamento del Tesoro en contra de dos bancos mexicanos y una casa de bolsa.
Indicó que la UIF recibió hace unos días información confidencial de la FIMSEN, el símil de la UIF en EEUU, no muy detallada sobre supuestos actos de lavado de dinero, por lo que la Secretaría de Hacienda y la UIF solicitaron mayor información.
“En el documento venían transferencias financieras entre cuentas chinas y mexicanas, instituciones legalmente constituidas, no es prueba de lavado de dinero, eso no indica nada”, indicó desde Palacio Nacional.
“A pesar de la solicitud, las dependencias de EEUU ya no lo hicieron, por lo que la Hacienda y la UIF investigan y determinan que son transacciones que se han realizado por muchos años, lo enviado por el Departamento del Tesoro no son pruebas, son puros dichos del supuesto lavado de dinero”, reveló.
Asimismo, Sheinbaum indicó que “Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad no importa quién sea, sino hay pruebas no se puede actuar, hasta ahora no han enviado ninguna prueba de lavado de dinero. Si las hay que nos lo hagan saber para acompañarlos en la investigación”.
“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente. La relación con Estados Unidos es de iguales, no somos piñata de nadie, a México se le respeta@, recalcó.
Finalmente, la presidenta dijo que “Ayer fue aprobada en el Senado una ley contra el lavado de dinero, es una ley muy importante que toma relevancia en este momento”.